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西安警方告破“区块链”传销案

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    发表于 2018-4-25 08:56:51
    西安警方4月17日晚,披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某及部分案犯被西安警方从外地押解回西安,“4.5”特大网络传销案成功告破。

      近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络发展下线。告破“区块链”传销案
     从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天时间,郑某及团伙共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。

      4月4日,西安市公安局经侦部门接到举报,某网络平台涉嫌传销,经过西安市公安局经侦支队案前调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。
    对此,西安市公安局高度重视,于4月5日成立“4.5”专案组,由经侦支队牵头,会同高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击,经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。
    据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时,该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会,并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。

      4月15日21时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毀,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元,“之前郑某一直在国外,我们将国内所有犯罪嫌疑人已经全部排查监控,一直等到郑某回国才统一收网。”办案民警卢冰(化名)告诉记者。

      办案民警介绍,该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员,并根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励,同时,对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。

      据悉,西安市公安局即日起在全市范围内开展打击整治网络传销违法犯罪集中行动,将打击传销犯罪作为重点工作,充分发挥各警种优势,网上网下广辟线索来源,加强与金融、网信部门联系,运用现代侦查手段分析研判,主动出击、快侦快破、精准打击,坚持打早打小,露头就打,始终保持对传销犯罪“零容忍”。

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